Через Binance было отмыто более $2 млрд

07.06.2022 |

Reuters провело собственное расследование деятельности некоторых пользователей крупнейшей криптовалютной биржи Binance. И хотя ряд данных можно считать несколько устаревшими, однако, в результате удалось получить информацию о нескольких случаях отмывания денег через площадку.

Всего расследование затрагивает период с 2017 по 2019 год, а в качестве материалов использовались данные аналитических компаний, специализирующихся на блокчейне, а также судебные документы, связанные с компанией. Таким образом удалось обнаружить факты отмывания денег, полученных преступным путем на сумму более 2,35 млрд долларов.

Основными участниками, которых удалось выявить, Reuters называет торговцев черного рынка Hydra, а также хакеров. Последние учувствовали во взломе словацкой Eterbase, а также действовали в составе предположительно северокорейской группировки Lazarus. Binance в большинстве случаев использовался в качестве миксера для сокрытия следов и облегчения переводов.