Основателю BitConnect предъявили обвинение в мошенничестве

26.02.2022 | auglovoi

Федеральное большое жюри из Сан-диего предъявило обвинение основателю BitConnet Сатиши Кумбхани. Министерство юстиции Соединенных Штатов считает, что проект действовал по схеме Понци, а общей ущерб мог превысить $2,4 млрд.

Первое обвинение в создании финансовой пирамиды было предъявлено еще в 2018 году, однако, Кумбхани, оставаясь гражданином Индии, смог избежать ареста. При этом, в случае попадания под юрисдикцию США ему грозит около 70 лет тюремного заключения.

Также обвинение касается и собственного токена BitConnect – BCC. На пике своей популярности он стоил более $500 и входил в ТОП-10 криптовалют по рыночной капитализации. Однако, первичный спрос, по мнению обвинителей, был создан искусственно, через сеть аффилированных промоутеров.

Помимо непосредственно основателя, гражданский иск по возмещению похищенного подан также и к бывшему директору компании Гленну Аркаро. Ему уже сейчас пожизненно запрещено принимать любое участие в первичном размещении токенов.