Определен разработчик отслеживания криптовалютных транзакций в России

03.08.2021 |

Согласно сайту госзакупок, разработкой системы анализа и отслеживания транзакций в криптовалютных распределенных реестрах займется одно из подразделений “Сбера”. Общая сумма контакта, которая позволила финансовой организации победить в тендере, составила 14,7 млн рублей. Непосредственно реализация будет выполняться компанией RCO, принадлежащей “Рамблеру”, который в свою очередь, через ряд других компаний, находится под контролем крупнейшего банка Российской Федерации.

По задумке Росфинмониторинга, система должна выполнять следующие функции:

  • отслеживать цепочку транзакций в распределенном реестре,
  • составлять список адресов, используемых в преступных целях,
  • анализировать поведение пользователей криптовалют для выявления ролей и возможного участия в отмывании денег финансировании и терроризма.

Отслеживание транзакций в блокчейне криптовалют поможет снизить риски незаконного оборота наркотиков и обеспечит сохранность использования бюджетных средств. Ранее Российская Федерация внесла в ООН план борьбы с кибер преступлениями, в котором криптовалюты также занимали значимое место. Россия планомерно отказывается признавать пользу свободных цифровых активов, рассматривая лишь возможное теневое использование.