Банкротство криптобиржи Genesis — последствие обвала FTX
06.02.2023 | auglovoi
При медвежьем тренде неудачи сильных игроков особенно негативно сказываются на общей ситуации на рынке. Криптобиржа Genesis без сомнений являлась одной из важных фигур в индустрии. Однако в настоящий момент ею запущена процедура банкротства, а ее инвесторы терпят убытки. Рассмотрим, что именно произошло с одной из крупнейших криптоплатформ и какую роль в этом сыграло недавнее падение FTX.
О бирже Genesis
Genesis Global Trading (GGT) — одна из крупнейших криптоплатформ, обеспечивающая двустороннюю ликвидность для участников торгов на рынке криптовалют. Она выступает дочерней организацией венчурной компании Digital Currency Group (DCG), в которую инвестируют компания Alphabet, управляющая Google Inc, и SoftBank. Genesis была основана Барри Силбертом в 2013 году и к 2022 году уже обладала ежегодным объемом спотовой торговли на сумму более $100 млрд.
Начало банкротства Genesis
Кризис ликвидности на Genesis произошел вскоре после закрытия биржи FTX 8 ноября 2022 года. Его причиной стал сумма в $175 млн, переданная FTX в качестве займа. 16 ноября Genesis заблокировала вывод средств клиентов, а позже стало известно о запросе с ее стороны на предоставление кредита в $1 млдр, необходимого для покрытия всех долгов.
Ранее биржа Genesis уже не раз терпела убытки, связанные с крахом крупных криптоплатформ, кредитором которых она выступала. Так в частности скам проекта LUNA (Terra) привел к банкротству хедж-фонда Three Arrows Capital в июле 2022 года, ранее занявшего у Genesis $2,4 млрд. Тогда материнской компании DCG пришлось предоставить Genesis кредит в размере $1,1 млрд, что позволило бирже сохранить платежеспособность. Однако в настоящий момент кредиторов, готовых спасти криптоплатформу, не оказалось.
Процедура банкротства
В начале текущего года появились сообщения о сокращении 30% сотрудников криптоплатформы. 19 января вместе с организациями Genesis Asia Pacific Pte и Genesis Global Capital биржа Genesis подала заявление и инициировала процедуру банкротства. Общий объем задолженности перед кредиторами оценивается в $3 млрд. Вместе с DCG ею был разработан план реструктуризации компании, предполагается распродажа активов криптоплатформы, за счет выручки будут частично погашены долги.
Данная ситуация повлекла многочисленные судебные разбирательства с участием Genesis. Так, против биржи поданы иски кредиторов с представительством юристов компании Silver Golub & Teitell с указанием о нарушении законодательства о ценных бумагах. Братья Уинклвосс, как представители биржи Gemini, также готовятся подать иск для разрешения споров с заемщиком через суд. Кроме того, в отношении Genesis и Gemini собирается судиться регулятор SEC по обвинениям в выпуске незарегистрированных ценных бумаг.
На кого повлияет банкротство Genesis?
В первую очередь ситуация с Genesis отразится на тех криптоплатформах, которые являлись кредиторами биржи и выдавали ей денежные займы. Gemini понесла наибольшие убытки, во владении Genesis находились ее активы на общую сумму в $900 млн. Биржа уже сократила 10% сотрудников, а ее основатели планируют возвратить средства через суд.
Невозврат инвестиций Genesis негативно сказался и на криптобирже Bybit, которая уже в конце ноября заблокировала вывод средств и заявила о приостановке деятельности. Ей также была не выплачена крупная сумма — $151,5 млн. В числе других кредиторов Genesis присутствуют платформы Babel Finance ($150 млн), VanEck ($53 млн), Stellar Foundation ($13.2 млн), Coincident Cap ($112 млн), Abra ($30 млн), Decentraland ($55 млн) и Cumberland ($18,7 млн).